我省首批社会化选聘省管企业外部董事上岗治理结构改革迈出关键步伐

　　12月7日,省政府国资委召开竞争类省管企业外部董事聘任会。委党委书记胡广坤出席会议并讲话, 委主任李涛主持会议,副主任李晓寰宣读聘任决定。此次选聘是省政府国资委首次面向社会、公开选聘省管企业外部董事,标志着竞争类省管独资公司实现外部董事委派全覆盖,也标志着我省国有企业法人治理结构改革工作向前迈出了关键步伐。

　　会议宣布了12名兼职外部董事的聘任决定,兼职外部董事当场签订履职承诺书,并接受了省国资委颁发的聘书。杜海波外部董事作代表发言,表示将认真学习、勤勉履责,为省管企业改革发展献计献策,为做强做优做大省管企业、为中原更加出彩作出努力和贡献。

　　会议指出,国有企业建立外部董事制度是贯彻习近平总书记两个 “一以贯之”要求,完善法人治理结构,推进企业高质量发展的重要措施。在国有独资公司董事会建设中引入外部董事制度,有利于实现董事会规范决策,防止 “内部人”控制;有利于优化董事知识结构,提升董事会决策科学化、专业化水平;有利 于加强企业内部监督,提升国资监管水平。会议通报了省国资委加强外部董事制度建设工作的进展情况。

　　一是体系制度逐步完善。经过近年来的摸索与实践,先后出台了 《兼职外部董事管理办法》、《河南省省管企业兼职外部董事管理办法》、《关于在省管 企业建立专职外部董事的意见》等系列制度文件,为形成兼职和专职相结合的外部董事选派格局奠定重要制度基础。

　　二是来源渠道不断拓宽。今年3月份以来,通过多种形式面向社会公开征集了79名外部董事初步人选,经过严格选拔,最终确定47名同志进入 “省管企业兼职外部董事人才库”。

　　三是选优配强外部董事。坚持需求导向,一企一策,根据相关企业的主营业务、战略规 划,充分考虑企业实际情况和董事会成员结构,按照优化结构、专业互补的原则,从外部董事人才库中最终确定了12名在企业改革重组、资本运作、财务管理、风险管控等方面,都具有深厚理论功底和丰富实践经验的同志为新一批兼职外部董事。

　　会议强调,各有关方面要牢固树立责任意识,强化使命担当,齐心协力,努力实现董事会规范运作。

　　一是外部董事要认真履职发挥所长。要加强学习、认真履职,深刻领会省委省政府对省管企业改革发展的要求,准确把握国资监管重点和关注事项,提高发表意见的针对性,客观科学地参与决策。要把企业经营管 控、自主创新、投资融资、资源整合、体制机制建设等方面的经验做法,介绍到国有企业,支持和助力国有企业改革发展。严格“三重一大”决策风险管控,帮助国有企业提高董事会科学决策 和企业规范管理水平,维护好出资人权益。

　　企业要树立大局意识和民主意识,按照省政府国资委有关要求,进一步完善董事会议事规则,健全董事会专业委员会等内设机构, 大力支持外部董事开展工作, 拓展其工作抓手,充分发挥外部董事职能, 为董事会决策提供高质量意见建议。要进一步加强董事会建设,提高公司治理水平和董事会决策效能。

　　三是国资委机关要加强管理做好服务。要严格考核评价,加强日常管理,完善履职激励机制, 实行决策失误问责追责制度。要加强与外部董事的沟通交流,多听取外部董事意见建议, 进一步完善服务方式,组织专题调研,提供资料信息,开展培训学习,为外部董事更好履职创造条件。

　　会议要求,参会企业要狠抓工作落实,全面加强企业董事会建设,持续高效推动企业高质量发展。

　　一是深刻领会,抓好贯彻落实。有关企业要尽快召开外部董事履职见面会,把本次会议精神传达到党委会、董事会、经理层每一名成员,深刻认识建立外 部董事制度的重要意义,全力支持配合好外部董事工作,形成外部董事与内部董事组合优势。外部董事要尽快熟悉情况,找准定位、进入角色,发挥所长,不当 “花瓶”,积极献计出力。

　　二是持续提升,加快规范董事会建设。对标陈润儿省长在全省深化国企改革工作会议上对规范董事会建设提出的明确要求,进一步完善董事会工作制度,加快构建运转协调、有效制衡的公司法人治理结构,不断提高治理水平。

　　三是总结盘点,科学谋划明年工作。对照年初目标任务,做好总结盘点,冲刺收官。按照省委、省政府确定的国企改革 “扫荡战”路线图、时间表,以党的建设和改革发展 “两个高质量”为主要导向,科学谋划明年工作,厘清工作思路,找准工作抓手,确保明年工作开好局,国企国资改革发展各项工作百尺竿头更进一步。

　　各竞争类省管企业主要负责同志、组织人事部门负责人、董事会办公室负责人,委机关有关处室的负责同志参加了会议。